8900万元瞬间被转走,最高检公安部挂牌督办的特大电信诈骗案被公诉

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­ 最高检公安部挂牌督办的特大电信诈骗案被公诉

原标题:天了噜!接一个电话竟被骗8900万元!

­ 团伙利用个性化“剧本”精准诈骗

沪上一公司财务经理接到一个陌生电话,之后一步步落入骗子设计好的陷阱里,8900万余元被瞬间转走!

­ 本报成都8月25日电
记者杨傲多四川省成都市人民检察院今天依法向成都市中级人民法院就“8·25”特大电信诈骗案提起公诉,该案由成都市公安局侦查终结,是最高人民检察院和公安部联合挂牌督办案件,涉案犯罪嫌疑人包括徐维行、曾柏叡等41人,团伙幕后指挥及管理层均来自我国台湾地区,其诈骗窝点设在境外,诈骗对象涉及地域广,被骗人数众多,涉案金额达5000余万元人民币。

10月15日下午,徐汇区人民法院对这起案件公开宣判。

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2016年5月13日,李某接到一个自称是某银行工作人员的电话,被告知自己的信用卡逾期未还,身份信息疑似泄露。在对方的诱导之下,李某同意对方代为报警。紧接着,李某接到了自称是“武汉市公安民警和检察官”的电话,他们称,李某涉嫌犯罪,需要对李某进行“资金审查”。李某进而被诱导将自己的资金通过网银操作数次转移至指定账户。截至5月15日,李某被骗取了共计300余万元。

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这样的遭遇不止李某一个人有。2016年3月至12月期间,一伙人采用上述诈骗方法,针对四川、云南、山东、辽宁、黑龙江、浙江、广东、安徽等多个地区,以老年人及妇女为主要对象,向共计30余万人拨打诈骗电话,单笔最高被骗金额达959万余元。案发后,警方抓获了该团伙有关成员。

去年9月5日,沪上一家投资公司的财务经理张某接到快递电话,电话里谎称张某寄到香港的快递中夹带伪造的身份证被公安机关查扣,诱骗张某与“河北石家庄警方”电话联系。

­ 今年8月7日,成都市人民检察院受理了此案。

为了证明自己清白,张某一步步落入话术圈套,登录了假冒的最高人民检察院网站,发现了对张某通缉的信息。张某为避免刑事追究,再次登录假冒的最高人民检察院网站下载了“安全软件”并泄露了公司账户信息。

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2015年底至2016年2月期间,台湾人“伟哥”纠集徐维行、曾柏叡等人在印度某地城郊的一栋二层别墅内设置电信诈骗团伙窝点,并从国内招募组织被告人李俊等数十人作为话务员分赴印度,分别冒充银行工作人员、公安民警、检察官等身份拨打电话,谎称对方信用卡透支、个人身份信息可能被盗用等,骗取被害人信任,然后实施诈骗行为。

这种软件是国外公司开发的“远程控制计算机软件”。随后,诈骗团伙将公司账户内的资金共计人民币8900余万元划转至广东、宁夏等地的银行账户,并层层分流至多个银行账户内。

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记者从成都市检察院获悉,该团伙组织严密,分工明确,各成员之间各司其职,互不打探消息,其诈骗手段精准,利用个性化“剧本”,针对诈骗对象多以中老年人及女性群体为主,并通过植入远程控制系统等智能化手段对被害人电脑实施控制并转款,诱骗被害人一步一步落入圈套。

诈骗团伙组织严密分工明确

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2017年2月17日至6月19日,公安机关陆续抓获徐维行、曾柏叡等诈骗团伙主要成员。经过远程勘验工作记录、检查笔录、搜查笔录、书证、物证、被害人陈述、证人证言、电子证物提取记录、被告人供述和辩解等,成都市检察院审查认为,犯罪嫌疑人徐维行、曾柏叡等人以非法占有为目的,以电话、网络等为媒介,采取冒用身份、虚构事实、诱导转款等手段,骗取多人财物,其行为触犯了刑法规定,且数额特别巨大,应当以诈骗罪追究徐维行等41人的刑事责任。

经查,2017年3月至9月,被告人王某伙同其他成员先后在意大利、葡萄牙开展针对大陆居民的电信诈骗活动。

王某出面租借供诈骗团伙活动的车辆、房屋和网络设备,并参与招募团伙成员、传授话术等诈骗活动。团伙组织严密,分工明确。

去年10月,被告人王某从葡萄牙途经广州潜逃回台湾时,被公安机关抓获。8月16日,徐汇区人民检察院以王某犯诈骗罪向徐汇区人民法院提起公诉。

最终法院判决王某有期徒刑14年,剥夺政治权利4年,并处罚金人民币20万元。

据悉,诈骗团伙的多名台湾籍成员已在台湾被警方抓获。受害企业在公安机关的协助下,已经追回部分钱款。

看看新闻Knews记者:李翔

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