【银河国际网址9992019】警方抓获53名,诈骗6万人中招

银河国际网址9992019 22

银河国际网址9992019 1

  原标题:传销式“精准扶贫”藏身微信诈骗6万人中招 警方抓获53名“群主”

图为涉案嫌疑人落网归案。

  据中国之声《新闻纵横》报道:2017年9月底,河南省南阳市社旗县赊店派出所接到当地居民惠某报案称,他自2017年4月以来被夏某拉入到某微信扶贫项目群,让其发展下线并负责群内统计、收款、转账等工作。据称,该项目每人只需交纳10元开卡费和90元相关费用即可申请扶贫账号,获得一笔国家扶贫款。

中新网南阳7月9日电以“精准扶贫”等国家扶贫项目为幌,引诱入群会员各自组建微信群以群主身份再度拉拢、发展会员,疯狂集资。近日,随着河南社旗县警方将最后两名涉案“群主”成功抓获,至此,历时240多天、由公安部督办的一个以“精准扶贫”名义诈骗6万余人、涉案金额600余万元的特大系列诈骗团伙被河南南阳警方一举端掉,53名“扶贫群主”悉数落网。

  惠某说,当时群里面发了很多的资料,时间长了,对这个事情就是信以为真的,但是,“项目不断的出来,每次都是没多久就出来一个新的项目,最后也没有一个落实的。”

2017年9月27日,河南省南阳市社旗县赊店派出所接到当地居民惠某某报案称,其自2017年4月以来被夏某某拉入到某微信扶贫项目群,让其发展下线并负责群内统计、收款、转账等工作。据称,该项目每人只需交纳10元开卡费和90元相关费用即可申请扶贫账号,获得一笔国家扶贫款。

  2017年6月,惠某按照夏某的指示,将各微信群群主处收到的89万余元会费汇入到了自称“国家扶贫办专员”的汪先念指定的帐户。然而,汇款结束后,惠某与夏某、汪先念失去了联系,这时,他才意识到上当受骗。警方介入后,根据惠某提供的嫌疑人QQ邮箱,逐步进行侦查、比对,最后在广西桂林成功将杨某,也就是主要嫌疑人“汪先念”抓获。警方从他房间里面找到了大量的现金,符合诈骗的老年手机,大量的银行卡。男子经过查证就是杨某,他对其犯罪事实予以了供述。

2017年6月,惠某某按照夏某某的指示,将各微信群群主处收到的89万余元会费汇入到了自称“国家扶贫办专员”汪先念指定的帐户。然而,在汇款结束后,惠某某多次联系夏某某、汪先念等人,但对方手机统统处于关机状态。惠某某意识到上当受骗,遂报警求助。

  编造虚假项目,冒充国家工作人员

接警后,社旗县公安局迅速将案情上报至南阳市公安局反诈中心。警方随即围绕涉案资金、涉案信息展开初步调查。经分析研判、案件串并,警方发现该案受害人高达6万余人,涉案资金巨大,且以精准扶贫为幌,影响极为恶劣。

  自2017年3月以来,广西凌云县杨某以“民族资产解冻”“精准扶贫”为由,编造“财政部、国家扶贫办、国际红十字慈善总会安家费棚户区改造房”等国家扶贫项目,先后化名国家扶贫办工作人员“汪先念”“李娜”“李健”等,以缴纳10元入会费便可获得在城市购买低价房资格,并领取80万至120万不等的创业资金为诱饵,进行集资诈骗活动。诈骗的主要嫌疑人就是杨某,他让夏某与孔某成为这个项目的负责人,然后让他们两个人往下面组建大的微信群,往下面发展群主,他本人不往下发展。

经警方专案组深挖细查获知,自2017年3月以来,广西凌云县杨某某以“民族资产解冻”“精准扶贫”为由,编造“财政部、国家扶贫办、国际红十字慈善总会安家费棚户区改造房”等国家扶贫项目,化名国家扶贫办工作人员“汪先念”“李娜”“李健”等,以缴纳10元入会费便可获得在城市购买低价房资格,并领取80万至120万不等的创业资金为诱饵,进行集资诈骗活动。

  而夏某之所以死心塌地的发展下线,是因为杨某许诺其发展2万名会员就可享受双倍会员福利及高额奖励。夏某为了获取高额回报,又拉拢孔某一起通过微信平台、组建微信群对该项目进行宣传、推介。在各自的微信群里,夏某、孔某发布与所谓的“国家扶贫办专员汪先念”虚假通话录音和虚假项目文件等信息,获取微信成员的信任,并逐步发展微信群体,让会员作为群主再度组建自己的微信群进行推广。

2017年3月,杨某某化名为“国家扶贫办专员汪先念”联系到夏某某后,对其展开攻心并许诺其发展2万名会员就可享受双倍会员福利及高额奖励,引诱夏某某为其非法集资。而夏某某为获取高额回报,将杨某某编造的棚户区改造房项目简称为“10+1”项目,拉拢孔某某通过微信平台、组建微信群对该项目进行宣传、推介,拉拢会员、非法吸收群众钱款。

  参与其中的微信成员呈裂变式的增长

在各自的微信群里,夏某某、孔某某发布与所谓的“国家扶贫办专员汪先念”虚假通话录音和虚假项目文件等信息,获取微信成员的信任,并逐步发展微信群体,让会员作为群主再度组建自己的微信群进行推广。

  在长期的宣传、推介和高额的奖励引诱下,参与其中的微信成员呈裂变式的增长。其中,夏某发展下线微信群主18人,孔某发展群主35人,并由这53人各自组建微信群继续向下发展会员。警方经过分析研判,发现该案受害人数高达6万多人。南阳市社旗县公安局刑警大队大要案中队长王宏展说:“最小的群主,几十个人就可以成为一个微信群。然后你可以根据发展的人数,发展够多少人,你可以成为大群主。像发展够2000人,可以成为大群主。小群主享受的是120万的补助,大群主享受的就是180万到300万之间的补助。”

2017年10月,杨某某又编造“精准扶贫项目”并化名“国家财政部扶贫办后勤组李娜”,以响应精准扶贫为名,宣称缴纳68元入会后可获得120万元至150万元的扶贫奖励款,继续拉拢孔某某为其集资。

  53名“群主”已全部被抓落网

截止2017年12月,孔某某先后发展“68+1”项目会员5万余人,收取会费3326704元,并按照杨某某的指示将自己收取的会费汇入到指定的银行账户,后杨某某等人通过刷POS机进行套现。

  由于该案案情重大,公安部对此高度重视并跟踪督办,要求河南警方全链条打击,限时破案。专案组民警经过240多天的连续奋战,这个涉及17个省、市的特大电信诈骗案得以告破,涉案的53名“群主”已全部被抓落网。

据了解,自专案组成立以来,南阳警方迅速组织了网安、技侦、刑侦进行缜密分析研判,并于2017年10月12日,赶赴西安,将涉嫌诈骗的夏某某成功抓获。经突击审讯,夏某某对犯罪事实供认不讳,如实提供了所谓“国家扶贫办”有关人员的联系方式。

  根据警方掌握的情况,这种动辄有数十亿元资金的所谓“扶贫”都是诈骗分子的套路。同时,被拉入微信群的绝大部分人都是通过在线发送微信红包交钱。这种交会费的方式实际上就是诈骗分子为了逃避法律惩处的一种手段。

2017年12月14日,警方专案组驻南宁民警将入住酒店的犯罪嫌疑人杨某某等人顺利抓获,现场搜查出现金73万多元,作案银行卡5张,手机卡5张。紧接着,民警又顺线追踪,先后将孔某某和帮助洗钱的杨某某、陈某某等主要犯罪嫌疑人全部抓获。

  (记者:赵飞、河南台:张晴、张耀;编辑:王晨)

银河国际网址9992019,经对夏某某、孔某某讯问,二人如实供述了为获取高额利润先后发展多名微信群主的事实。其中,夏某某发展下线微信群主18人,孔某某发展群主35人,并由这53人各自组建微信群继续向下发展会员。

责任编辑:霍宇昂

由于该案案情重大,公安部对此高度重视并跟踪督办,要求河南警方全链条打击,限时破案。2018年5月3日,河南省公安厅将该案列为“雷霆行动”3号案,南阳市公安局专案组再度加强警力,派出6个小分队分赴东北、华北、华南、西南多省、自治区开展收网行动。目前,涉案53名“群主”已全部被抓落网。

关键字 :
嫌疑人传销式扶贫诈骗警方

我要反馈

银河国际网址9992019 2

新浪新闻公众号

更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信(xinlang-xinwen)

相关新闻

加载中

点击加载更多

推荐新闻

  • 【新闻】 中美贸易摩擦升级
    中国至少有8张底牌
  • 军事
    出鞘:中国应生产歼20还是继续买苏35…
  • 财经】 老龄化严重
    辽宁坐不住了:生二孩有奖…
  • 体育
    俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
  • 娱乐
    林志玲松口承认留着前男友照片电影票
  • 科技
    天猫京东网店售处方药竟不需处方
  • 教育】 严令下补习班仍火热
    班型名称改头换面

阅读排行榜
评论排行榜

  • 01
    通过妻子攀附周永康
    曾被色情设局的他有了新消息
  • 02
    四川江安县一工业园区发生爆燃事故
    已致19人死亡
  • 03
    商务部发布关于美对中国输美产品加征关税的声明
  • 04
    美国取消制裁
    中兴通讯开盘逾百万手大单封死涨停板
  • 05
    中国的骄傲世界最大射电望远镜
    被“玩坏了”(图)

  • 01
    防弹团Jimin第三次被死亡威胁
    美国警方已调查

  • 02
    网曝越南版《太后》电影海报
    俊男美女颜值在线
  • 03
    汪小菲发文实力维护大S
    呼吁做到真正的男女平等
  • 04
    情断言承旭?林志玲自曝感情状况:没了
    现在单身
  • 05
    蔡徐坤曝昔日毕业照
    朱一龙白宇牵手谢粉丝

图片故事

  • 银河国际网址9992019 3
    她们把中国的互联网+带到泰国
  • 银河国际网址9992019 4
    我在俄罗斯开中餐馆
  • 银河国际网址9992019 5
    一个都不能少:苗家女开蜡染体验馆月入三万
  • 银河国际网址9992019 6
    新浪图片《政面》43期:安倍访问暴雨重灾区
    跪地慰问灾民

图片新闻

银河国际网址9992019 7
新浪图片《政面》43期:安倍访问暴雨重灾区
跪地慰问灾民

银河国际网址9992019 8
张家界景区突发落石
游客1死3伤1失联

银河国际网址9992019 9
摄影赛事:寻找城市之光

银河国际网址9992019 10
中国不能失去伊朗石油的战略原因

视频新闻
秒拍精选

银河国际网址9992019 11
世界杯点球前火警铃响起
克罗地亚消防员光速出警

银河国际网址9992019 12
黎巴嫩女警被要求穿短裤执勤:吸引西方游客

银河国际网址9992019 13
大桥水位超警
成都铁路局8千吨火车上桥抗洪

银河国际网址9992019 14
震撼!格陵兰6.5公里长冰川崩解

银河国际网址9992019 15
你做过最热血的事

银河国际网址9992019 16
韩国足球犯规集锦

银河国际网址9992019 17
小龙虾的正宗做法

银河国际网址9992019 18
博彩公司如何赚钱?

热点博客

  • 蒋丰:老龄化的日本,未来出路在这…
  • 成都镇水神兽案:戏言而已,并非谣言
  • 失意的曹植,如何开辟另一种人生!
  • 随笔:我的不相往来是场孤美的盛情
  • 凤姐爆料莫虎起诉周立波,其实有深意
  • 奇葩爱!我要和捅我60刀的男人白头偕老
  • 青岛:看不见的地铁,不敢乘的公交

新媒体实验室

  • 银河国际网址9992019 19
    高考毕业·心愿便利贴
  • 银河国际网址9992019 20
    收藏|中国政要全阵容
  • 银河国际网址9992019 21
    漫游国家监察委丨新浪新闻
  • 银河国际网址9992019 22
    检察官的黑科技:无人机发现山林被掏空

新浪新闻意见反馈留言板
400-690-0000 欢迎批评指正

  • 新浪简介 |
    广告服务 | About
    Sina
  • 联系我们 |
    招聘信息 |
    通行证注册
  • 产品答疑 |
    网站律师 | SINA
    English

违法和不良信息举报电话:010-62675637
举报邮箱:jubao@vip.sina.com

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司
版权所有

新浪扶翼

行业专区

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

网站地图xml地图